董事会决议

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董事会决议(范本15篇)

  董事会决议范本(一):

  ××××有限公司股东会决议

  ――关于选举董事执行董事、监事的决定

  根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本公司于____年____月____日召开了公司股东会,全体股东参加并透过如下决议:

  1、选举××担任公司的执行董事,任期××年;

  2、选举××担任公司的监事。

  (如公司成立董事会、监事会,则应作如下决议:)

  1、决定成立公司董事会,决定×××、×××、×××、……为公司董事,任期××年;

  2、决定成立监事会,决定×××、×××、……,为公司监事,任期××年;

  3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事×××……,本公司监事会由×××、×××、×××、……组成(职工代表监事另需提交选举证明;若设立时还未选举职工监事的,需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后×个月内进行补选,并报登记机关备案”。

  股东签名(自然人)盖章(法人):

  日期:××年××月××日

  董事会决议范本(二):

  会议时间:______________

  会议地点:______________

  出席会议股东(董事):______________

  有限公司股东(董事)会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的股东(董事)_______人,代表_______%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。

  根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决透过:

  一、同意更换董事长……

  二、同意修改章程……

  三、同意变更住所……

  (其他需要决议的事项请逐项列明)

  股东(董事)签名:_______

  律师

  _______年_______月_______日

  董事会决议范本(三):

  有限公司第_______届第_______次股东会决议

  时光:_______年_______月_______日

  地点:______________[由Www.QunZou.Com整理]

  参会股东人员:______________

  议程:经股东会一致同意,构成决议如下:

  1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。

  2、(变更住所):______________

  3、(变更经营范围):______________

  4、(变更法定代表人):______________

  5、(变更董事):______________

  6、(变更监事):______________

  7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。

  8、(增加股东):同意增加新股东。

  9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)

  10、(变更经营期限):______________

  11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。

  12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。

  13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。

  14、(公司注销):依据《公司法》规定,经公司股东会讨论透过,决定注销本公司,并自即日起由、组成清算组,同时指定为清算组负责人,待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员)

  15、(注销确认报告):根据《公司法》规定,本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后,现已将清算报告上报股东会成员研究,经全体股东会成员研究一致予以确认。

  16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。

  全体股东签字:______________

  (法人股东加盖公章并由法定代表人签字,自然人股东亲笔签字)

  本公司盖章:

  _______年_______月_______日

  董事会决议范本(四):

  根据《公司法》对公司董事会的有关规定,董事会的决议应当包含以下资料:

  1、会议基本状况:会议时光、地点、会议性质(界次、临时)。

  2、会议通知状况及董事到会状况:会议通知的`时光、方式(按公司章程规定);董事实际到会状况。

  董事会会议应由12以上的董事出席方可举行。

  3、会议主持状况:董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

  4、议案表决状况:

  董事会决议的表决,实行一人一票。董事会的具体表决结果,持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

  董事会会议务必经全体董事的过半数透过。

  5、签署:董事会决议,由到会董事签字。

  (代行签字的,应当附董事的授权委托书。)

  董事会决议范本(七):

  __________________有限公司董事会决议

  根据《公司法》及本公司章程的有关规定,_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人,实到________人,所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下:

  一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人),免去_______董事长(法定代表人)职务。

  二、同意任命___________为公司经理,免去_____________公司经理职务。

  全体董事签名:

  年月日

  董事会决议范本(五):

  根据《公司法》及本公司章程的有关规定,____________股份有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。出资最多的发起人已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事,应到会董事__________人,实际到会董事__________人。会议由出资最多的发起人主持,构成决议如下:

  一、选举___________为公司董事长。

  二、聘任___________为公司经理。

  以上事项表决结果:同意__________人,占董事总数__________%

  不一样意________人,占董事总数__________%

  弃权__________人,占董事总数__________%

  与会董事签字:

  ______年______月______日

  注:①如果有董事未出席会议,可在决议中注明该董事的姓名,未出席会议的原因。如董事委托他人参加会议的,应出具授权委托书。

  ②董事能够兼任公司经理。

  ③董事会作出的决议,务必经到达法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事透过。

  董事会决议范本(六):

  董事会决议范本

  会议时间:________

  会议地点:________

  出席会议股东(董事):________

  有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人,代表____%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。

  根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决透过:

  一、同意更换董事长……

  二、同意修改章程……

  三、同意变更住所……

  (其他需要决议的事项请逐项列明)

  股东(董事)签名:________

  _____年_______月_______日

  董事会决议范本(七):

  北京aaa股份有限公司

  第____届董事会第_____会议决议

  北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出,会议于_____年____月______午时在公司会议室召开。会议应到董事______名,实到_____名,贴合《中华人民共和国公司法》和《北京aaa股份有限公司章程》的规定,会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持,与会董事认真审议,构成如下决议:

  一、审议透过《关于_______________________管理制度的议案》

  投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。

  二、审议透过《_______________________制度》

  投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。

  三、审议透过《_______________________制度》

  投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。

  与会董事签字:

  _________________、_________________、_________________、

  _________________、_________________、_________________、

  ___________________、_______________、_________________、

  _________________、_________________

  _______年_______月_______日

  董事会决议范本(八):

  __________________有限公司董事会决议

  根据《公司法》及本公司章程的有关规定,_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人,实到________人,所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下:

  一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人),免去_______董事长(法定代表人)职务。

  二、同意任命___________为公司经理,免去_____________公司经理职务。

  全体董事签名:__________

  _____年_____月_____日

  董事会决议范本(九):

  xx有限公司董事会决议

  时光:_____年_____月_____日

  地点:_____公司会议室

  会议性质:首次

  通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式,于_______年_______月_______日送达各位董事,_____位董事全体到会,无董事弃权状况。

  本次董事会会议由_____召集和主持。

  资料:______________________________

  ___________________________________。

  经全体董事讨论一致同意如下决议:

  一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人),

  二、聘任_____为公司总经理。

  以上任期为三年,自公司登记机关核准之日起生效。

  全体董事签字盖章:

  _____年_____月_____日

  董事会决议范本(十):

  一、关于更换董事长和聘任公司总经理的议案

  因工作需要,会议同意解书谦先生辞去董事长职务;选举时丕朋先生为公司董事长,解聘其公司总经理职务;聘任崔敬宇为公司总经理。

  董事会决议有效票数共计5票,同意5票。

  二、关于公司2015年5月-12月生产经营方案

  董事会决议有效票数共计XX票,同意XX票。

  董事会

  XX年四月二十五日

  董事会决议范本(十一):

  董事会决议:

  根据《公司法》及本公司章程的有关规定,贵州贵福能源有限公司董事会于2015年1月20日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到5人,实到5人,所作出决议经出席会议董事成员一致经过。决议如下:

  一、股权变更:同意原股东李江所持公司股份的20%全部转让给新股东古华贵。同意原股东周明武所持公司股份的9%转让给新股东冯冀林。

  二、监事长变更:免去李江先生监事长职务,由古华贵先生担任公司监事长。

  三、公司章程变更:因股东变更,公司章程做出相应修改,并报工商部门备案。

  原全体董事签名:

  新全体董事签名:

  年月日

  董事会决议范本(十二):

  会议时间:

  会议地点:

  出席会议股东(董事):

  有限公司股东(董事)会第一次会议于2015年9月15

  日在本公司会议室召开。出席本次会议的股东(董事)四人,代表100%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上经过。

  根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决经过:

  一、同意选举周明武先生董事长

  二、同意范雄先生任总经理

  三、同意李江先生任监事

  股东(董事)签名:

  年月日

  董事会决议范本(十三):

  、会议主题:关于本公司申请贷款、申请保证担保及供给反担保之事宜

  二、会议时间:年月日

  三、会议地点:

  四、与会董事:(董事会会议应到董事名,实到董事名,贴合公司法及本公司章程规定)。

  五、决议:

  与会董事经审议,表决一致经过以下决议:

  1、董事会同意向申请借款万元,借款期限为一年,借款用途为。

  2、董事会同意向昆山市创业担保有限公司申请保证担保。

  3、董事会同意以下列资产供给给昆山市创业担保有限公司,并

  依法办理有关登记手续,以作反担保措施:

  ①

  ②

  ③

  董事签章:

  公司(签章)

  二零零年月日

  董事会决议范本(十四):

  会议时间:____年____月____日

  会议地点:会议性质:临时(或者定期)董事会议

  与会董事:________、________、________、(董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事;应到董事名,实到董事名,贴合公司法及本公司章程规定)。

  会议议题:

  根据《公司法》及本公司章程的`有关规定,本次会议所议事项经公司董事会表决经过:表决一致经过以下决议:

  1、________________________________________________________________

  2、________________________________________________________________

  3、________________________________________________________________

  董事签章:________

  公司(签章)

  二零零____年____月____日

  董事会决议范本(十五):

  XX有限公司

  董事会决议:

  根据《公司法》及本公司章程的有关规定,宜宾XX有限公司董事会于2011年月日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到人,实到人,所作出决议经出席会议董事成员一致经过。决议如下:

  一、同意公司注册资本金由原xx万变更为现xx万。

  (其他事项略)

  全体董事签名:

  XX年XX月XX日

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